Давайте своими словами мысли постараюсь выразить. Весь текст внизу — это опыт наблюдений моих.

Я не буду утверждать, что так и есть на 100%  Но, все же расскажу.

А вы уже заберете отсюда инфы столько, сколько считаете нужным.

Заранее прошу прощения за орфографию. Так как учился не в русской школе и правил не знаю. Знаю только глагол — Что делать? Что сделать? Верно. да? Прикинь, я не шучу😁 Текст набираю строго по зрительной памяти. Так что делай мне скидку на этот нюанс и погнали 😊

Вы знаете, что если «боты» не будут двигать цену, фактически любая крипта будет пол дня стоять на одном месте?) А иногда неделями и месяцами.

Раньше не думал об этом, а потом подумал  — «интересно что там с ценой на акции KEGOC, которые рекламировали топовые блогры Казахстана? Я-то тоже купил! Пусть и на сто баксов, но все же» Зашел на график и офигел! Цена в течении дня тупо мертвая. Объемов нет, покупателей нет и только периодически кто-то (мы же догадываемся кто?) по чуть-чуть ее продает😊

Вот, посмотри как жил график два месяца😁

Хрен с ним, не будем сильно углубляться, тухлая тема.

Вы не поверите, но на самом деле там тоже такая картина,

если бы не маркетмейкеры со своим софтом, который круглые сутки гоняет объемы туда-сюда.

Давай грубо представим с тобой обычную картину:

Заходишь купить спот и видишь кто-то покупает, кто-то продает. Короче, движ да какой-то вечно?😁 А прикинь, если 98% этой движухи — это искусственная торговля. Они сами туда-сюда гоняют торговлю и периодически вырезают нового игрока рынка (на фьючерсах).

Вот теперь держи эту мысль в голове и идем дальше.

Спот и фьючерсы — цена фактически одинаковая. Спот двинешь наверх — на фьючерсах тоже цена начнет двигаться. Междк этими разными рынками есть синхронизация.

Представь, вдруг на мертвом торговом поле (ну, относительно пустом) появляется чей-то ордер/сделка…

Боты видят эти живые сделки.

Видят зону, где его можно будет ликвидировать — отобрать бабки.

Даже более того, боты маркетмейкера видят всю инфу в реальном времени.

Как только наверху или внизу набирается хороший объем для ликвидации, туда и тащат цену.

Это может быть куча мелких игроков на фьючерсах от 10$ до 1000$ в сделках

А когда в игру заходят более крупные игроки, ММ сделает все, чтоб вырезать этот «гриб».
Логично, что биржи и ММ не могут друг без друга, точнее им очень важно работать в тандеме.

Маркетмейкеров достаточно много. Каждый из них тащит тот объем, который позволяет их баланс. Сами бирже тоже считаются ММ. У них большой объем запасов средств, чтоб искусственно любую монету тащить в разные стороны.

Цену могут двигать объемом стейблкоинов или же самой монетой. На рынок выходит новая монета, хозяева дают хороший объем этой монеты ММейкеру, чтоб он мог манипулировать его ценой.

Если интересно более подробно понять, как это возможно, вернитесь на обратке и гляньте пару предыдущих моих публикаций:

Рынок розовых фантиков очень интересен старым акулам или технически шустрым парням, которые давно шарят и давно в этой теме.

Чем отличаются маркетмейкеры крипторынка от традиционных?
— Регуляция: На традиционных рынках (например, Nasdaq) маркетмейкеры подчиняются строгим законам (типа Закона о ценных бумагах США), а на крипторынке почти нет регулирования — больше свободы действий.
— Технологии: В крипте чаще используют алгоритмы и автоматизацию (AMM), а не ручную торговлю, как на фондовых биржах.
— Рынок: Крипта молодая, волатильная, с меньшей ликвидностью, поэтому маркетмейкеры там сильнее влияют на цены.

Как обходят законы?
— Особых законов для крипты мало, особенно в децентрализованных системах (DEX). Нет строгого надзора, как у SEC или FINRA, поэтому манипуляции сложнее поймать и наказать.

Как манипулируют ценами?
— Памп и дамп: Накручивают цену актива (памп), потом резко продают (дамп), оставляя мелких трейдеров с убытками.
— Спуфинг: Ставят фальшивые ордера, чтобы обмануть рынок, а потом их убирают.
— Стоп-хант: Двигают цену, чтобы сработали стоп-лоссы трейдеров, и забирают их деньги.
— Ложные новости: Распускают слухи, чтобы поднять или обрушить цену.

Всё это проще в крипте из-за слабого контроля и высокой волатильности.

На крупных биржах, таких как NYSE (Нью-Йоркская фондовая биржа) или NASDAQ, маркетмейкеры официально назначаются для определённых акций. Например, на NYSE их раньше называли «специалистами», а сейчас чаще используют термин «назначенные маркетмейкеры» (Designated Market Makers, DMM). Их задача — предотвращать слишком резкие колебания цен и обеспечивать возможность торговли даже при низком спросе или предложении.

Вот основные законы и правила для маркетмейкеров на Nasdaq, кратко:

— Закон 1934 года: Нельзя обманывать или манипулировать рынком (Правило 10b-5). Нужно контролировать риски (Правило 15c3-5).
— Правила Nasdaq:
— Постоянно давать цены на покупку и продажу (Правило 4613).
— Обновлять цены вовремя (Правило 4619).
— Не паниковать при сбоях рынка (Правило 4626).
— Правила FINRA:
— Исполнять ордера клиентов по лучшей цене (Правило 5310).
— Отчитываться о сделках без задержек (Правило 6432).
— Запрет на махинации: Нельзя подделывать котировки или обманывать рынок.
— Регистрация и деньги: Надо быть официальным брокером и иметь достаточно капитала (Правило 15c3-1).

Если нарушить — штрафы, бан или суд. Всё для честности и стабильности рынка.

Где-то пол года наблюдал за крупными транзакциями, видел как биржи и маркетмейкеры гоняли объемы. Огромные объемы. Они фактически одно целое. Единый организм, которого сложно осудить по закону.

Абсолютно не сложно подкупить череду чиновников. Вопрос только в сумме, которую озвучивают.

Например: Вы даете им статус официальной биржи, а они вам дают:

«подозрительного торговца»

отработка запросов по любым фамилиям

бонус в сером конверте на несколько миллионов

(это моя фантазия. Конечно же за руку я никого не ловил и не знаю).

FTX и выплата 17млрд долларов. Как? Три года заставили ждать пострадавших. Потихоньку продавали объем запасов + продажа внебиржевыми сделками (ОТС). Как например продажа SOL

Binance.us осудили за нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег (AML)

Штраф для Binance составил $4,3 миллиарда — это одна из крупнейших сумм в истории таких дел. Решение вынесли в ноябре 2023 года.

А знаете почему? Там была война. FTX умышленно грохнули LUNA и UST, который был под CZ.

6 ноября 2022года CZ  начал резкую продажу FTT и вызвал паник сейл, который выявил жопу у FTX. Произошел банк ран и накрылась огромная контора по отмыву бабок чиновников. Как стало известно позже, накрылась  огромная коррупционная схема. Вот и хлопнули сразу один из филиалов Бинанса (США)

 

В 2024 Власти Нигерии обвинили Binance в содействии отмыванию денег и ослаблению местной валюты (найры). Два сотрудника Binance, включая главу отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Тиграна Гамбаряна, были задержаны после переговоров с правительством. Один из них сбежал, но Гамбаряна держали в тюрьме до октября 2024 года, а потом раскидали. Уверен, не за дешево.

Так же прозвучал хороший «звоночек» всем ММ

Задержали Алексея Андрюнина, главу криптовалютной компании-маркетмейкера Gotbit.

Его задержали в Португалии 8 октября 2024 года по запросу США. Обвиняют в мошенничестве, манипуляциях рынком и отмывании денег — в основном за «накрутку» торговых объемов через фиктивные сделки (wash trading). Ему грозит экстрадиция в Штаты. Gotbit — известный игрок в крипте, и этот арест стал первым таким делом против маркетмейкера в этой сфере по версии Минюста США.

Ну он сам дурак. Начал пиарить себя в разных криптовалют подкастах. Наговорил там столько всего… что даже судиться особо не нужно будет.

Мое личное мнение, что на фоне разных этих историй, крупные игроки начали сливать свои запасы (свободные запасы). А как иначе им покрыть огромные штрафы? Отсюда и долгое падение альтов. Уверен, они проделали огромную работу, но под конец уже сроки поджимали.

Невозможно это сделать тупо сливая «по стакану» (продать монету по рынку на бирже). А вот в тандеме с другими маркетмейкерами чуть проще запутать следы и слить объемы на ОТС (внебиржевых сделках).

По сути, цифры огромные. Сложно будет такие цифры скрыть от бдительных ботов и их хозяев.

И я вообще не удивлюсь, что история с ETH на Байбите — это часть схемы вывода бабок.

Может вы уже знаете о самой смешной схеме скама со звездами. Скамят толпу мемкоином, а потом говорят -«мой твиттер был взломан. Сейчас все ок». И какие претензии к нему потом? Никакие. Точка

Короче, сплошной обман тут. Мошенник на мошеннике. Конечно же, обычный честный, наивный человек может остаться без своих кровных денег.

Nasdaq вводит новые правила (5712) для торговли инструментом, который может на 100% состоять из криптовалюты.

Ключевые моменты:

•Маркет-мейкеры, торгующие этим инструментом, должны зарегистрироваться и быть полностью прозрачными.

•Это делается для предотвращения манипуляций и нечестных схем с ценами через офшорные биржи.

•Новый инструмент позволит регулировать криптовалютную торговлю на Nasdaq, включая контроль через глобальную биржевую сеть.

•Маркет-мейкеры не могут торговать криптоактивами, если они контролируют торговлю или имеют личный финансовый интерес в сделках.

•Они обязаны предоставлять Nasdaq данные о своих операциях и соблюдении правил.

Это может изменить рынок централизованных криптобирж, так как теперь регулируемые криптопродукты смогут торговаться на одной из крупнейших бирж мира.

Считаю, что в скором будущем крипторынок сильно изменится: