Это важно! Запомните, если не хотите проблем на голову. Вам не обязательно нарушать закон, чтоб лишится крипты. Несколько примеров напишу ниже. А так же, как лучше делать.
CEX – централизованная платформа/биржа. Чтоб было легче понять, это те, где вы вводите свой: имейл, телефон, загружаете свои документы.
DEX – децентрализованная платформа/биржа. Там обычно вам дается код из (например) 12 слов-кода, который нужно сохранить и никому не говорить. При утере, вы не сможете войти или восстановить доступ к dex бирже или dex кошельку
Рассмотрим вариант бытовых отправок или получения USDT. Ничего умного, вам просто нужен кошелек для этих процедур.
Многие для этого пользуются биржей.
Какие бывают проблемы с биржей, если часто переводишь крипту или большие цифры заходят на ваш аккаунт
1. Биржа может запросить происхождение вашей крипты. Нужну умудриться доказать ее законность и чистоту этих средств. Выписка из банка о происхождении средств на что вы купили ее, наторговали в плюс, продали машину/дом итд. Короче, могут достать пока не докажешь, что бабки чистые и не криминальные. Это очень плохой процесс. Биржа максимально делает так, чтоб ты не смог забрать эти средства. Я сталкивался с этим. Мало приятного. Всю кровь выпили, пока я доказал откуда у меня деньги, отправлял копии купли-продажи, показывал как покупал юсдт итд. Потом разблокировали аккаунт. Но6 поверьте, наверно 80% наших снгшников не смогут доказать
2. Вы занимались регулярным обменом крипты на фиат (обычные деньги). Часто обменники “светят” адрес своего кошелька в разных транзакциях. В какой-то момент следак может сделать запрос на биржу по указанному кошельку. В ответ они получают данные – ФИО, почта, адрес итд. Если брать в пример Бинанс, у них официальное сотрудничество в Казахстане. С них новые инструменты, технологие, а с наших добро на официальную работу в стране. То есть, СЕХ бысторо выдаст все ваши данные. В Узбекистане так не получится, но там бИнанс тупо блокирует ваш аккаунт и говорит что Бинанс в Узб не работает и типа ты закон нарушаешь пользуясь ими) Верни бабки тогда! – Мы рассмотрим вашу претензию. Ожидайте… дальше с этим ботом будет крайне сложно что-либо решить. Было много примеров у наших знакомых. Многие бабки так и застряли
3. Грязная крипта. Возьмем пример перевода биткоина к вам на кошелек. Допустим там был эквивалент 10.000-100.000$ и цифра считается нормальной. Вам могут сказать, что к вам на кошелек поступила грязная крипта – крипта с грязным прошлым – были оплаты запрещенных вещей или тупо были в цепочке украденной крипты. И начинается вертяк и тупой разговор будто с ботом. Чтоб вы понимали, большая чась биткоина за эти годы прошла огромный путь и где только не побывали куосчки биткоина. Запачкались на грязных кошельках. Чистые битки биржи сохраняют у себя. А грязные пускают в народ.
Короче говоря, могут тупо заблокировать аккаунт, если найдут в истории битка/юсдт какую-нибудь грязь.
4. Мультиаккаунты на бирже. Это может быть запрещено и могут блокнуть за нарушение пользовательских условий. Типа нельзя было несколько аккаунтов открывать от одного лица
5. Бытовые нарушения условий пользования биржи. Сюда можно попасть даже просто за использование VPN. Тут не буду много писать. Думаю понятно
В итоге, как вы поняли, придумать как забрать у вас крипту, причем фактически официально, у них хватит причин. Хуже, когда вам на хвост упал какой-то следак и начинает качать на бабки, чтоб закрыть это дело. За последние несколько лет началась целая охота на криптанов. Улица и погоны с удовольствием отлавливают криптанов.
Поэтому, не светите лишний раз где попало адрес вашего кошелька. Легко можно посмотреть сколько там лежит на балансе и что еще есть
Я не буду писать, что так вы не оставите следов, но все же…
Установите себе какой-нибудь обычный СЕХ кошелек. Например: Trust Wallet, SafePal, MetaMask итд
Пользоваться ими очень легко. Намного проще, чем на бирже. Всегда можно посмотреть 2-3 ролика на ютуб или спросить у нас. Мы подскажем ответы
Там, как минимум, нет ваших данных. Если что, всегда можно удалить кошелек и завести себе новый адрес))
Это я пишу не для того чтоб вы где-то нарушали закон, а чтоб обезопасить себя от разного рода воров, бандитов итд)
Да и чтоб всякие левые следаки не имели желания лишний раз вас ограбить.
PS. Лучше разделите крипту по разным кошелькам
1. На бирже только то, чем вы торгуете или на что вы будете что-то там покупать
2. Горячий кошелек – это сех кошелек в телефоне, где вы держите сумму, которой периодически что-то оплачиваете или вам отправляют туда какие-то суммы. Для этого подойдут: TrustWallet, SafePal, MetaMask, C98
3. Холодный кошелек -это ваша флешка, куда вы переводите свою крипту, которую не планируете продавать в билжайшее время. Долгосрок лучше хранить на своем кошельке. а то биржи периодически скамятся. Я вот частичку не так давно потерял, когда фтх скаманули. Номер 2 биржа была… кто бы мог подумать, да? Но, вот так бывает. У меня там не много было, но все же обидно. Для этого подойдут флешки: Trezor, Ledger, SafePal